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publicado: martes 14 enero, 2014


2013 Nike Air Max 90 Zapatillas Mujer Amarillo RosaLavado de dinero no tiene solución fácil El lavado de dinero es una enorme carga para los países de todo. Se pone en peligro la solución de la pobreza y la estabilidad política. El reciente impulso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G8 para una mayor visibilidad en las transacciones financieras es un hecho positivo, pero los esfuerzos deben acelerarse y mejorarse si el éxito se ha de lograr. Los legisladores en todo el mundo tienen que montar un esfuerzo internacional coordinado para luchar contra blanqueo de dinero al traer mayor transparencia a las transacciones financieras. Tenemos que colocar la responsabilidad sobre los depositantes a hacer una promesa vinculante de titularidad, con sanciones para las personas que no cumplan. Esto reduciría los costos de transacción para las instituciones financieras al pedir a los depositantes para desarrollar las declaraciones juradas y documentación beneficialownership, y el cambio de la obligación de los depositantes pay portador Asunto. Declaraciones falsas podrían ser un catalizador para congelado, y extremadamente confiscados, Cash. Esto también motivar a los bancos para llevar a cabo la debida diligencia a fondo sobre los nuevos depositantes. Estas reglas se explican a los depositantes, que quiera entender los riesgos incluidos en falsas declaraciones de titularidad. Esto actuaría como elemento disuasorio para ocultar la identidad de los propietarios de bienes, lo que podría, aquellos que derivan de las ventajas económicas reales de estos activos. Los funcionarios corruptos y evasores de impuestos no se depositan los fondos ilícitos en sus propios nombres personales. Usted recibirá los nominados (profesionales legítimos, agencia, amigos o familiares) y judiciales a distanciarse de ofertas. Ellos lavan sus fondos y facilitar esquemas de blanqueo de dinero complejas para ocultar tratar de los fondos. Si bien la capacidad y Nike Air Max 90 la experiencia para un mejor seguimiento de estos senderos están aumentando en todo el mundo, los países han sido lentos en la aplicación de las medidas obligatorias, tales como las normas del Grupo de Trabajo de Acción Financiera 33 y 34. Estas especificaciones se llaman a los países a tomar medidas para evitar tanto el uso ilícito de las personas jurídicas y el uso ilícito de los acuerdos legales por los lavadores de dinero. Una herramienta eficaz que mejore el cumplimiento de estas medidas sería beneficialownership declaraciones vinculantes por parte de los depositantes y las partes en las conexiones financieras. Algunas empresas bancarias internacionales y de los intermediarios financieros se han comprometido con los estándares enunciados por el GAFI. Por supuesto, estos compromisos no se hicieron a nivel mundial. Aún quedan localidades para los funcionarios corruptos para blanquear sus fondos.



Además, muchos de los países que han adoptado las selecciones del GAFI no son totalmente compatibles con los estándares. La otra realidad es que a pesar de los mejores esfuerzos de los funcionarios de los bancos, adopción de la pista y desentrañar la compleja red de nominados y judiciales puede ser una tarea desalentadora. Capa de esto con otra prestación, a pesar de conocer sus esfuerzos de clientes y procedimientos de trabajo preliminar debido, prestamistas están inherentemente en una situación conflictofinterest cuando los líderes corruptos y evasores fiscales tratan de hacer depósitos personales en sus bancos. ¿Una compañía de hipoteca realmente quiere alejarse millones y depósitos multimilliondollar? Las compañías de préstamos deberían Air Max Mujer ser inmediatamente cuidado cuando surgen grandes depositantes y donde el origen del dinero no está claro. Los lavadores de dinero corrupto buscarán a los países con regímenes más débiles contra el lavado antimoney. Un esfuerzo coordinado de arena para dar mayor transparencia a las transacciones financieras, en particular, las normas y los protocolos de todo beneficiario ayudaría a combatir las curas. Si bien las iniciativas de los Estados Unidos pidiendo la divulgación de información sobre el beneficiario en los registros públicos centrales es un hecho positivo, ¿Los lavadores de dinero simplemente trasladar sus operaciones a jurisdicciones menos hostiles una vez que estas nuevas reglas están en su lugar y hacer frente? ¿Cómo van a ser los beneficiarios reconocieron fiable? Con un poco de suerte, los procedimientos Duediligence se desplazará el deber de la prueba a los depositantes. Tenemos que encontrar mejores soluciones para ayudar en la lucha contra la corrupción. A pesar de los recientes avances en la reducción de la pobreza global, la corrupción es robar a los ciudadanos de todo el mundo de la oportunidad de prosperar. ¿No podría el ex director de Indonesia Suharto los $ 20 mil millones en dinero corrupto robados o de Nigeria Sani Abachi de $ 5 millones, a excepción de dos, se han puesto al servicio de sus propios países para elevar a sus ciudadanos? Cuanto más lo hacemos por dinero en efectivo que se oculta, más complejo será para los actos de corrupción tengan lugar y para las ganancias que se ocultan. Roy Cullen de Victoria es MP del HMO de Etobicoke Norte (Superior Toronto) y ex presidente de la casa de la comisión permanente de finanzas Commons. Es miembro fundador del Instituto Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción y se sienta en grupo de trabajo lavado antimoney de GOPAC .

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